Это означает, что на кассовом документе заполняется информация о клиенте (полные паспортные данные + идентификационный код)Сообщение от blackd
Что значит простым языком выделенное?
| ||
Тема: Переводы из-за границы
Это означает, что на кассовом документе заполняется информация о клиенте (полные паспортные данные + идентификационный код)Что значит простым языком выделенное?
вот что, правда украинским языком:Что значит простым языком выделенное?
Стаття 6. Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операціїСуб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу.
З метою ідентифікації резидентів визначаються:
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
для юридичних осіб - найменування, юридична адреса, документи про підтвердження державної реєстрації (включаючи установчі документи, інформацію щодо посадових осіб та їх повноважень тощо), ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунку.
З метою ідентифікації нерезидентів визначаються:
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування;
для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку. Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.
Ідентифікація особи не є обов'язковою у разі:
здійснення фінансової операції особами, що раніше були ідентифіковані;
укладення угод між банками, зареєстрованими в Україні.
У разі якщо особа діє як представник іншої особи, або у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені або вигодоодержувачем є інша особа, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний за правилами цієї статті та положень інших законів, які регулюють цю процедуру, ідентифікувати також особу, від імені якої здійснюється фінансова операція або яка є вигодоодержувачем.
(Закон, ВР України, від 28.11.2002, № 249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом")
Да пребудет с тобою Сила!
Превратим Конфузию в Викторию!
аудитор, НЕ врач
Пардон, а разве она (идентификация в том виде, что вы привели) не нужна и при меньших суммах?
не нужна, она нужна когда:
а есть обязательный - когда сумма выше 80 тыс. грн. (ст. 11 вышеуказанного закона)Стаття 6. Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу.
и банковский - внутренний (ст. 12)
а если вы про то что в платежках указывать свое ФИО и подпись ставить, так это ж не идентификация, а обязательный реквизит
Да пребудет с тобою Сила!
Превратим Конфузию в Викторию!
аудитор, НЕ врач
Кто знает точно, начиная с какой суммы перевода из-за границы банки обязаны сообщать об этом переводе в налоговую?
В налоговую? Не сообщается ни при какой сумме.
Люблю мою Ирку
Ну в налоговую конечно нет, но в мониторинг даА там уж пойдет по рукам
Вопрос был о налоговойНу в налоговую конечно нет, но в мониторинг да
Да и в мониторинг информация уходит нечасто. Зависит от банка.
Люблю мою Ирку
ОК, при каких условиях информация по переводу уходит в мониторинг?
Слишком долго перечислять.
Найдите в сети соответствующий закон о борьбе с отмыванием средств, полученных незаконным путем. Там все написано.
Люблю мою Ирку
Прямо на этой странице написана эта инфо.
Да и на предыдущей.
На мониторинг уходит инфа от суммы выше 50тыс долл и в эквиваленте. В налоговую данные не уходят, только по запросу суда. Переводы делайте с указанием платежи :Помомщь родственников или приватный переказ. И если используете быстрые переводы типа Вестерна или Мониграмма нельзя отправлять деньги через интернет, т.к эти переводы проверяются на отмывание.
Это кто Вам сказал?
Люблю мою Ирку
Гражданин Украины продал жилплощадь в России, открыл счет в российском банке, оттуда перевел на свой счет в украинском Райффайзене (Аваль). За перевод 100 долларов в России, за обналичку 0,5% в Авале. Средства были на следующий день утром уже на счете (может, и раньше). Сумма более 50 тыс. у.е. Мониторинга не было.
В Авале после того, как деньги зашли за счет, нужно написать заявление о снятии, через три дня выдают всю сумму.
Сразу всю сумму перевёл или частями? Аваль без проблем выдал деньги?А то мне тоже предстоит такой вопрос решать!
Откуда Вы знаете?
Люблю мою Ирку
Наверняка предоставляли документы о продаже квартиры.
Я к тому, что банку вменяется не сообщать клиентам информацию о предоставлении/непредоставлении данных по операции в финмониторинг. Поэтому на 100% клиент не может быть уверен
Люблю мою Ирку
Никаких документов не спрашивали. Источник происхождения средств не выясняли.
Нет. Поэтому и открывали счет в Авале, в другом банке бы душу вытрясли. + хорошая репутация банка.
Ваши права
Ответить с цитированием
Социальные закладки